海外商家投诉，东窗事发

两千多起欺诈事件并非产生在一天两天之内，应该早有苗头。但却集中在一夜之间败露，是因为管理者的疏忽。

2008年，伴随着全球金融危机的发生，国际国内商家增长乏力，“中国金牌供应商”欺诈事件也开始萌生。从2009年下半年起，阿里巴巴开始接到对“中国金牌供应商”的投诉，且投诉案件不断增多，这种状况一直持续到2010年第三季度。那时，阿里巴巴管理层就已经注意到了这个问题，并做出了关闭涉嫌欺诈的账号，以及对员工内外勾结的事件做出了相应的处理。但阿里巴巴的管理者并没有意识到问题的普遍性，没有寻找问题产生的根本原因，并作出彻底的清理。直到2011年1月，外国买家持续投诉的消息不断传到阿里巴巴董事会成员耳朵里，阿里巴巴管理层才意识到问题的严重性。1月底，阿里巴巴董事会做出反应，成立调查小组彻查“欺诈门”。调查小组由公司内审团组成，牵头人即是独立董事关明生。这项调查就在2011年春节期间进行，调查组成员在大年初一都没有休息。

经过一个月的密集调查，真相很快被查清，这就是我们在上文提到的事实：2009年有1219家(占比1.1%)涉嫌欺诈，2010年有1107家(占比0.8%)涉嫌欺诈。阿里巴巴新招募的5000名直销人员中约有100人参与该“欺诈门”，这100人中包括主管和一般销售人员，占阿里巴巴销售团队的2%。

由于受害者均在海外，事发至少两年的欺诈事件在2011年2月前并未进入国内媒体和公众的视野。但在国外，至少两个以上的网站，汇集了超过600个受害者对阿里巴巴的投诉。

一个在加拿大注册的公司Emma X建立了Alibabascam.com(阿里巴巴诈骗者)网站，最早的一个帖子的发布时间是2009年12月20日，发帖人声称自己被上海Huangfeng贸易公司骗去了3000美元。他声称他向阿里巴巴网投诉3个月之后，该公司很快被关闭，但随之又出现了一家上海Fenghua贸易公司，联系人信息完全一样。这家网站上供国际客户张贴被骗信息，至今已经不少于550条信息。

另有一家是名为Alibaba Fraud Victim Database(阿里巴巴诈骗受害者信息库)的网站。该网上显示，最早的受害案例发生于2008年。该网站至今已收集到100多名受害人，受骗金额高达10万美元以上。该网站创建人的信息不详，但其创建的目的是呼吁更多的受害人加入，以期达成集体法律诉讼，并讨回损失。

另外，在阿里巴巴网站的论坛上，汇集了不少来自海外的投诉信息。

据这些网站上的投诉案例显示，被骗的情况有如下两种：第一种，买家付了钱但收不到货物。一家名为King Stone Technology Co的公司，注册地在烟台，被指在已经收到钱的情况下，却谎称当初提供给海外客户的银行账号有误，因而并未收到钱，所以不发货。此后该公司再也不作任何回复。

第二种，买家虽然收到了货物但却是假货或者次货。一名德国买家向一家名为Wise Technology Co的深圳公司订购了三台手机，但其中的一台上却发现有仿冒的苹果标记。但该买家却再也联系不上那家公司。

一位外国买家甚至称，他在阿里巴巴网站上，竟然在3年之内被骗4次。第一次被骗是在2008年，当时他替客户订购43副会发光的眼镜。在阿里巴巴网上他查到福建一家名为“Yale Trade Co.，Ltd.”的供应商有货，于是马上下单。在交易过程中，供应商建议他用西联汇款，称这一通道快速便捷，这位买家在付款后很快收到了货物，不过，他发现他只收到两副眼镜。两个星期以后他发现这家供应商不再出现在阿里巴巴网上了。

第二次被骗是在一个月后，这一次是当他向福建贸易公司“Topsun Trade Co.，Ltd.”支付了6部手机的货款后，对方就终止了联系。那一次他汇出的1000美元货款全部打水漂。而让这位买家泄气的是，当时他们是通过手机进行的交谈，而不是在MSN上进行，因而，他并没有保存交易对话，投诉显得无凭无据。而事发后对方手机又一直处于关机状态。

当这位买家被一家号称连续三年的“金牌供应商”欺诈后，他也就彻底丧失了对阿里巴巴网站最后的信任了。事情的经过是这样的：2010年5月，这位买家向一家三年“金牌供应商”订购了两部手机，但最后只收到一部。无奈之下，他决定找卖家讨说法。但该卖家耍赖坚持称自己发出两部，拒绝退出另一部的钱，也拒绝再发一部手机。

阿里巴巴网不同于淘宝网，它没有一个类似于支付宝这样的第三方支付担保平台。当然，它会推荐大额交易使用信用证、小额交易使用Paypal(国际第三方支付担保平台)，而骗子公司却总是想尽各种办法说服买家放弃这两种支付方式。无论是不发货、发货数量不够还是发假货，几乎所有买家都是通过没有第三方担保的方式进行的支付。最常用的就是西联汇款，这是一种在全球遍布网点的特快汇款，类似于国内的银行汇款。一旦对方违约，交易无从保障。一位美国买家表示他本来并不愿意使用西联汇款，但当对方给他出示了最近的两个汇款和发货记录，打消了他的疑虑。

对于国际买家来说，他们对阿里巴巴的信任来自于阿里巴巴为这些公司打上的认证标签“中国金牌供应商”(China Gold Supplier)。他们并没有想到，一些骗子公司通过与阿里巴巴内部员工合谋，躲避了严格的认证程序。这些骗子公司注册为阿里巴巴的会员就是为了诈骗，他们在阿里巴巴网站上发布热门的、价格很低的电子产品，通过极具吸引力的价格，较低的最少购货量和相对不安全的付款方式进行交易。

而阿里巴巴的某些销售人员则默许，甚至参与协助这些骗子公司加入阿里巴巴平台。换句话说，这件事的严重性在于“内外勾结”： 诈骗企业买了几个“中国金牌供应商”的会员资格，用假的生意执照，骗过AV认证；然后用低价、小批量诱惑海外买家下单、付款，收到货款后并不发货。作为一个销售平台，阿里巴巴即便在经过严格审查供应商的资格后，也难保诈骗行为不发生，就像淘宝网上的假货无法根除一样。而如果阿里巴巴内部人员主动参与了事件，默许甚至协助造假，其性质就变得更为严重了。