中国人民银行（分支行检查监督操作指南）

上编 中国人民银行分支行检查监督操作实务
第一部分 总则
第二部分 反洗钱类
第一章 反洗钱业务检查监督
第一节 概述
第二节 检查监督对象的业务要求
第三节 检查监督的方式
第四节 违规行为的表现形式及法律责任
第五节 法律责任条款摘录
第六节 案例选编
第三部分 支付清算类
第二章 账户管理检查监督
第一节 概述
第二节 检查监督对象的业务要求
第三节 检查监督的方式
第四节 违规行为的表现形式及法律责任
第五节 法律责任条款摘录
第六节 案例选编
第三章 现金管理检查监督
第一节 概述
第二节 检查监督对象的业务要求
第三节 检查监督的方式
第四节 违规行为的表现形式及法律责任
第五节 法律责任条款摘录
第六节 案例选编
第四部分 人民币管理类
第四章 残损人民币兑换及对外支付行为检查监督
第一节 概述
第二节 检查监督对象的业务要求
第三节 检查监督的方式
第四节 违规行为的表现形式及法律责任
第五节 法律责任条款摘录
第六节 案例选编
第五章 经营、装帧流通人民币业务检查监督
第一节 概述
第二节 检查监督对象的业务要求
第三节 检查监督的方式
第四节 违规行为的表现形式及法律责任
第五节 法律责任条款摘录
第六章 人民币图样使用检查监督
第一节 概述
第二节 检查监督对象的业务要求
第三节 检查监督的方式
第四节 违规行为的表现形式及法律责任
第五节 法律责任条款摘录
第七章 反假人民币业务检查监督
第一节 概述
第二节 检查监督对象的业务要求
第三节 检查监督的方式
第四节 违规行为的表现形式及法律责任
第五节 法律责任条款摘录
第六节 案例选编
……
下编 中国人民银行分支行检查监督法律依据
第一部分 综合类
第二部分 反洗钱类
第三部分 支付清算类
第四部分 人民币管理类
第五部分 货币信贷类
第六部分 征信管理类
第七部分 国库类
第八部分 金融统计类